【防制詐欺犯罪宣導公告】
+ 2025-04-23
防制詐欺犯罪宣導公告
親愛的客戶您好：
因應詐欺犯罪手法日趨多元且具隱蔽性，本社將依據《金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法》第3條之認定基準，積極辨識疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶。
為落實防制詐騙並配合主管機關政策，本社得依《詐欺犯罪危害防制條例》第8條之規定，對疑似異常帳戶採取必要之控管措施，以防止帳戶遭不當利用，確保整體金融秩序與用戶資產安全。請您務必確保帳戶用途合法，並留意個人資料與帳戶資訊之保密，以免遭詐騙集團盜用或利用。
如對本公告內容有疑問，歡迎來電或逕洽本社各營業單位諮詢。再次感謝您對本社的支持與鼓勵！
基隆第一信用合作社 敬啟
詐欺犯罪危害防制條例 第 8 條 金融機構對存款帳戶、電子支付帳戶及信用卡，提供虛擬資產服務之事業或人員對虛擬資產帳號，應盡善良管理人之注意義務；對疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號，應強化確認客戶身分，並得採取對客戶身分持續審查、暫停存入或提領、匯出款項或虛擬資產、暫停全部或部分交易功能、管控信用卡及暫停信用卡帳戶交易功能、拒絕建立業務關係或提供服務等控管措施。 |
